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西安装修公司 东易日盛 http://xa.dyrs.com.cn 为您介绍， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）上午10:00-11:00
网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室
3、股权登记日：2016年11月3日（星期四）
4、会议召集人：公司董事会
5、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份168,158,814股，占公司总股本的66.2413%；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为168,158,814股，占公司总股本的66.2413%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共2名，代表公司股份40,100股，占公司总股本的0.0158%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为40,100股，占公司总股本的0.0158%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。
三、会议出席情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟增补董事的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（二）
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
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京公网安备 11010502033470号
