东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2016年第六次临时股东大会决议的公告

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   证券代码：002713 证券简称：东易日盛公告编号：2016-093

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　　关于2016年第六次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议的时间：

　　现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）上午10:00—11:00

　　网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意时间。

　　2、 现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室

　　3、 股权登记日：2016年11月3日（星期四）

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、 会议出席情况

　　1、 出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份168，158，814股，占公司总股本的66.2413%；

　　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为168，158，814股，占公司总股本的66.2413%；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。

　　2、 中小投资者投票情况

　　出席本次股东大会的中小股东共2名，代表公司股份40，100股，占公司总股本的0.0158%。

　　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为40，100股，占公司总股本的0.0158%；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

　　三、 会议出席情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于拟增补董事的议案》

　　表决结果：同意168，158，814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意40，100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意168，158，814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意40，100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（二）

　　表决结果：同意168，158，814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意40，100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过《关于修改公司〈投资运作管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意168，158，814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意40，100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、与会董事签署的公司2016年第六次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十一月十日THE_END

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